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茂名
女子冒名销卡欲提款16万元 建行员工识破
2016-04-24 07:52:57  来源:茂名新闻网 【 繁体】 评论:0

  一名持外省身份证的女子,近日在建设银行茂名一营业部,要求办理银行卡销卡业务,并欲提取卡内16万多元钱款。银行员工经过细致核对,发现该女子疑似冒名销卡,于是报警。警员赶到将女子带走调查处理,从而避免了一起冒名销卡案件的发生,为客户挽回了16万多元的经济损失。

  据悉,4月18日上午,一名持四川省身份证的女子,来到位于油城四路的建行茂名市分行营业部,要求办理销卡业务、提取卡内钱款16万多元。柜员按照柜面操作规程,认真核对各项信息后,发现客户签名与户名不一致。按正常来说,一般人签自己的名字时是不会签错的。同时,柜员通过联网核查,并进行人证核对,发现面前的女子并非卡主本人,但女子一再声称是本人。于是,柜员按照案件防控预案,立刻用暗语通知营运主管前来协助。主管来到审核无误后对客户说,不是本人的业务还需出示代理人的身份证,。客户愣了一下才说,身份证是其妹妹的。此时,柜员已按下了110报警器,主管也以需要进一步核实为由,到后台打电话报警。5分钟后,警察火速赶到网点,将该女子带走协助调查。目前,此案正在进一步审理中。

  由于建行员工每月开展案件防控演练,合规操作,处置及时,从而成功地堵截了一起冒名大额销卡案件的发生,为客户挽回16.4万元巨额资金损失,确保了客户资金安全。(吴祖光 邱光健 黄旭梅

茂名时空网 www.mmsk.com
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