茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十八次临时会议于2014年3月13日以现场加通讯方式召开。

　　本次会议的通知于2014年3月10日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，空缺1名(因董事孙晶磊辞职导致的空缺)。董事刘华、徐柏福、毛远洪参加现场会议，其他5名董事参加通讯表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。本次会议审议批准了以下议案：

　　一、《关于聘任公司总经理的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司原总经理孙晶磊辞去董事、总经理职务，根据公司第八届董事会提名与薪酬委员会2014年第一次临时会议的提名，公司董事会聘任公司董事长刘华兼任公司总经理。